Alexey Kuznetsov เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกซึ่งเขาเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลังเป็นเวลาแปดปี (2000-2008) หลังจากการลาออกของเขา เขาออกจากรัสเซีย และในไม่ช้าก็กลายเป็นจำเลยในคดีอาญาจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการยักยอก ตั้งแต่ปี 2013 สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้ขอให้ทางการฝรั่งเศสส่งผู้ร้ายข้ามแดน Kuznetsov ซึ่งอดีตรัฐมนตรีรายนี้ซ่อนตัวจากกระบวนการยุติธรรม ในที่สุด ในช่วงต้นปี 2019 เขาถูกส่งตัวไปบ้านเกิดของเขา
การศึกษา ความสำเร็จในอาชีพ ชีวิตส่วนตัว
ชีวประวัติของ Alexei Viktorovich Kuznetsov เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2505 ในมอสโกซึ่งเขาเกิดและเติบโต เขาสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการเงินมอสโกด้วยปริญญาด้านการเงินและสินเชื่อ ไม่นานหลังจากได้รับประกาศนียบัตร - ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 เขาได้งานที่ธนาคารแห่งสหภาพโซเวียต Kuznetsov ทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคารในฐานะวิศวกร
ในเดือนมกราคม 1990 เขาย้ายไปที่ Inkombank หลังจากเริ่มต้นอาชีพนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ได้ส่งเสริมอาชีพของเขาอย่างรวดเร็ว และตั้งแต่ปี 1992 ดำรงตำแหน่งอาวุโสในคณะกรรมการธนาคาร และในปี 1994 ก็ได้ดำรงตำแหน่งรองประธาน เรื่องอื้อฉาวการทุจริตครั้งแรกที่ชื่อ Kuznetsov ปรากฏในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 ผู้ฝากเงินต่างประเทศกล่าวหาว่าผู้บริหารของ Inkombank ขโมยเงินของผู้ฝากเงินและนำออกนอกชายฝั่ง Avalon Capital ซึ่งนำโดย American Jeanne Bullock มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้
ผู้หญิงคนนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตส่วนตัวของ Kuznetsov เพื่อเห็นแก่เธอ เขาทิ้งภรรยาคนแรกของเขา ซึ่งเขาเลี้ยงดูลูกชายสามคนด้วย ภรรยาคนที่สองกลายเป็นผู้ช่วยหลักของ Alexei Viktorovich อย่างรวดเร็วและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้จีนน์ยังให้ลูกสาวที่รอคอยมานานซึ่งชื่อยูจีเนีย เด็กหญิงอาศัยอยู่กับแม่ของเธอที่อเมริกาเป็นเวลานาน
การดำเนินการกับผู้ฝากเงินของ Inkombank ค่อย ๆ ลดลงหลังจากการล้มละลายในปี 2542 ก่อนหน้านั้นไม่นาน Inkombank สูญเสียใบอนุญาตจากภูมิหลังของการผิดนัดและการสูญเสียครั้งใหญ่จำนวนหลายพันล้านรูเบิล และก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2541 Kuznetsov เขียนจดหมายลาออกโดยปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจากต่างประเทศของธนาคาร แน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่โดยไม่มีงานทำและสามารถแสดงความสามารถในอาชีพของเขาได้ในหลายทิศทาง:
- ประธานและผู้ก่อตั้ง Russian Investment Society ซึ่งเกี่ยวข้องกับการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่
- ผู้อำนวยการทั่วไปของ Standard MTK;
- ผู้ก่อตั้งบริษัท Fintechkom
ในตอนต้นของยุค 2000 โครงการทั้งหมดเหล่านี้ค่อยๆ เลือนหายไปในเบื้องหลัง เนื่องจาก Kuznetsov ได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมรัฐบาลของภูมิภาคมอสโก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งภูมิภาคมอสโก
Mikhail Babich อย่างเป็นทางการได้แนะนำ Kuznetsov ให้กับ Boris Gromov ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการภูมิภาคเมืองหลวง ในเดือนมิถุนายน 2543 Aleksey Viktorovich เป็นหัวหน้ากระทรวงการคลังระดับภูมิภาคและในปี 2547 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลระดับภูมิภาค
ในขณะที่สามีของเธออยู่ในราชการ จีนน์ บูลล็อค รับผิดชอบธุรกิจของครอบครัว บริษัทของเธอมีส่วนร่วมในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการก่อสร้างในภูมิภาคมอสโก ในขณะเดียวกันในปี 2546 Kuznetsov แอบได้รับสัญชาติอเมริกันแม้ว่าเขาจะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ในภายหลัง เขาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงฤดูร้อนปี 2551 "ด้วยเหตุผลทางครอบครัว" และในไม่ช้าเขาก็ไปหาภรรยาที่อเมริกา
คดีอาญา
เมื่อเดือนสิงหาคม เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหนี้ก้อนโตของรัฐบาลภูมิภาคมอสโกเริ่มได้รับแรงผลักดัน Kuznetsov ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งในทางที่ผิด จากการสอบสวนพบว่า เขาได้จัดสรรที่ดินเพื่อสร้างให้กับบริษัทของภรรยา และผลจากการโอนที่ดินไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนอย่างผิดกฎหมาย เขาได้สร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นจำนวนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ คณะกรรมการสอบสวนเปิดคดีอาญากับอดีตเจ้าหน้าที่ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2008 เขาถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวในระดับนานาชาติ
ตอนอื่นของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Alexei Kuznetsov:
- ยักยอกเงินสามพันล้านรูเบิลผ่าน OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- การฉ้อโกงทางการเงินอันเป็นผลมาจากการที่ MOITK ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการกำจัดทรัพย์สินของภูมิภาคทุน
- การออกเงินกู้ที่ผิดกฎหมายด้วยกองทุนงบประมาณซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของ MOITK
Kuznetsov และภรรยาของเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างถึงแผนการของคู่แข่ง ในระหว่างนี้ พวกเขาจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแผนการฉ้อโกง: อดีตรองเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการคลัง Valery Nosov และอดีตผู้อำนวยการ MOITK Vladislav Telepnev พวกเขาถูกตัดสินจำคุกเกือบ 15 และ 10 ปีตามลำดับ Zhanna Bullock ก็ถูกทดลองด้วยเช่นกัน เธอถูกตัดสินจำคุก 11 ปีในเรือนจำระบอบการปกครองทั่วไป และในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นยังคงถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวของนานาชาติ
หลังจากเริ่มการดำเนินคดีอาญาของ Kuznetsov ในปี 2014 เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนได้ค้นพบโรงเก็บเครื่องบินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเก็บสมบัติของอดีตเจ้าหน้าที่และภรรยาของเขาไว้ คอลเลกชันของภาพวาด ของเก่า เฟอร์นิเจอร์ หนังสือหายาก ประมาณการคร่าวๆ อยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์ คอลเลกชันนี้กำลังรอการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาในชื่อ Jeanne Bullock งานศิลปะถูกยึดและส่งไปยังอาศรมเพื่อจัดเก็บ
การจับกุมและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังรัสเซีย
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนระบุ Alexei Kuznetsov ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2010 ศาล Basmanny แห่งมอสโกจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ที่ไม่อยู่ในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยรวมแล้วเขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสิบครั้งเก้าคดี การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของทรัพย์สินที่ได้รับโดยวิธีการทางอาญาและการยักยอกสามตอน …
ในที่สุด ในเดือนกรกฎาคม 2013 ต้องขอบคุณแหล่งข่าวนิรนาม Kuznetsov ถูกจับที่ French Riviera ระหว่างการจับกุม พวกเขาพบเอกสารปลอมเกี่ยวกับตัวเขา สำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซียได้ส่งคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอดีตเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สินของเขาถูกยึด นอกจากอพาร์ตเมนต์ ที่ดิน รถยนต์ในรัสเซียแล้ว Kuznetsov ยังเป็นเจ้าของโรงแรมสองแห่งใน Courchevel รวมถึงบัญชีในธนาคารสวิส
คดีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Kuznetsov ไปยังรัสเซียได้รับการพิจารณาโดยศาลฝรั่งเศสในหลายกรณี พวกเขาไม่เห็นในข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ต้องขังถึงความหวือหวาทางการเมืองที่ทนายความของเขายืนยัน ในปี 2558 ศาล Cassation ของฝรั่งเศสยอมรับความถูกต้องตามกฎหมายของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Kuznetsov ไปยังทางการรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าของระบบราชการทำให้กระบวนการนี้ล่าช้าไปอีกสามปี
ในเดือนเมษายน 2017 อดีตเจ้าหน้าที่รายนี้ได้รับการปล่อยตัวและถูกกักบริเวณในบ้านในปารีส และในวันที่ 21 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขา ทนายความของจำเลยอุทธรณ์คำตัดสินนี้ แต่ก็ไม่เป็นผล จริงขั้นตอนการอุทธรณ์ใช้เวลาอีกหนึ่งปี เฉพาะในวันแรกของปี 2019 เท่านั้น Alexey Kuznetsov มาถึงรัสเซียพร้อมกับพนักงานของ Interpol และ Federal Penitentiary Service ตอนนี้เขาจะเผชิญกับการทดลองอันยาวนานที่บ้าน
