รายการ Magnitsky คืออะไร

สารบัญ:

รายการ Magnitsky คืออะไร
รายการ Magnitsky คืออะไร

วีดีโอ: รายการ Magnitsky คืออะไร

วีดีโอ: รายการ Magnitsky คืออะไร
วีดีโอ: Russian Untouchables. Episode 4: The Magnitsky Files. Organized Crime Inside the Russian Government. 2024, มีนาคม
Anonim

รายชื่อ Magnitsky เป็นรายชื่อพลเมืองรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม บุคคลที่ระบุไว้ในนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและจากความสัมพันธ์ทางการเงินกับพลเมืองสหรัฐฯ รายชื่อ Magnitsky ของพวกเขายังมีอยู่ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

รายการ Magnitsky
รายการ Magnitsky

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1

Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) เป็นผู้สอบบัญชีที่ทำงานในบริษัทที่ปรึกษา Firestone Duncan ภายใต้การดูแลของ William Browder เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เขาถูกจับในข้อหาช่วยเหลือหัวหน้ามูลนิธิ William Browder ในการหลีกเลี่ยงภาษีในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย การจับกุมได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มของพันตำรวจโท Artyom Kuznetsov ซึ่งการตรวจสอบโดยกระทรวงความมั่นคงภายในของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียได้เริ่มขึ้นแล้ว ก่อนหน้านั้น ในเดือนตุลาคม 2551 ประมาณสิบวันก่อนที่เขาจะถูกจับกุม Sergei Magnitsky ให้การเกี่ยวกับอาชญากรรมของ Artyom Kuznetsov ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงภาษีขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่ 2

ในเดือนกรกฎาคม 2551 Sergei Magnitsky ค้นพบการยักยอกเงินสาธารณะจำนวนมหาศาลผ่าน "การขอคืนภาษี" เขาเริ่มการสอบสวนของตัวเองและจัดการเพื่อคลี่คลายแผนการอาญาด้วยการฉ้อโกงภาษีซึ่งริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย จำนวนเงินที่พวกเขาขโมยมาจากงบประมาณของรัฐตาม Magnitsky มีจำนวน 5.4 พันล้านรูเบิล

ขั้นตอนที่ 3

11 เดือนหลังจากถูกควบคุมตัว - 16 พฤศจิกายน 2552 - Sergei Magnitsky เสียชีวิตในโรงพยาบาลของเรือนจำคุมขัง จากข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบสาธารณะของมอสโก ในระหว่างที่เขาถูกกักขัง - ประมาณ 358 วัน - Magnitsky เขียนคำร้องเรียน 450 เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการกักขังอย่างถาวร

ขั้นตอนที่ 4

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่อยู่ในอาณาเขตของเรือนจำ Butyrka เขาได้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ประมาณ 20 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของถุงน้ำดีอักเสบจากการคำนวณหรือตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เขาถูกปฏิเสธความช่วยเหลือทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 Sergei Magnitsky ถูกส่งจากเรือนจำ Butyrskaya ไปยังโรงพยาบาลเรือนจำ Matrosskaya Tishina ซึ่งแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เขาถูกใส่เสื้อรัดรูปและใส่กุญแจมือไปที่เตียงในห้องขังเดี่ยว หลังจาก 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจาก "ขั้นตอน" ผู้ถูกสอบสวนเสียชีวิต

ขั้นตอนที่ 5

ในเดือนธันวาคม 2555 สหรัฐอเมริกาได้ผ่านพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อกฎแห่งกฎหมายของ Sergei Magnitsky โดยมีการแนะนำการคว่ำบาตรส่วนบุคคลต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ตามกฎหมายนี้ บุคคลที่รับผิดชอบในการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสามารถรวมอยู่ในรายชื่อบุคคลที่อาจถูกลงโทษด้วยข้อจำกัดส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่ 6

ประการแรก การบังคับใช้กฎหมายนี้รวมถึงพลเมืองรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ Sergei Magnitsky พวกเขาอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของวีซ่าสหรัฐอเมริกาและการลงโทษต่อสินทรัพย์ทางการเงินของพวกเขาในธนาคารของสหรัฐอเมริกา รายการมีสองส่วน: เปิดและปิด กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทั้งสองฝ่าย ตามหลังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปได้จัดตั้งรายการของตนเองขึ้น

ขั้นตอนที่ 7

รายการเริ่มต้นที่รวบรวมในสหรัฐอเมริกาและเผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เมษายน รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการเสียชีวิตของ Sergei Magnitsky รวม 18 คน ในหมู่พวกเขามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกิจการภายใน, FSB, บริการภาษีของรัฐบาลกลาง, ผู้พิพากษาของศาลอาญาและอนุญาโตตุลาการ, สำนักงานอัยการสูงสุด และบริการเรือนจำกลาง

ขั้นตอนที่ 8

ในเดือนพฤษภาคม 2014 รายการถูกขยายโดยอีก 12 คน - ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบสวนและการพิจารณาคดีมรณกรรมของ Sergei Magnitsky รายชื่อนี้ยังประกอบด้วยแพทย์ของศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีที่เขาถูกควบคุมตัว เช่นเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนของเขาเองต่อพนักงานของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียมีการเพิ่มเติมในส่วนปิดของรายการซึ่งไม่ต้องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 9

พลเมืองรัสเซียที่รวมอยู่ในรายชื่อ Magnitsky ถูกห้ามไม่ให้เข้าสู่สหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารของพวกเขาถูกระงับ และห้ามไม่ให้พลเมืองของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในรายชื่อ

ขั้นตอนที่ 10

ในเดือนเมษายน 2556 โฮมออฟฟิศของสหราชอาณาจักรได้สั่งห้ามพลเมืองรัสเซีย 60 คนที่เกี่ยวข้องกับคดี Sergei Magnitsky เข้าประเทศ รายชื่อกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษอ้างอิงจากรายชื่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงและความร่วมมือแห่งอเมริกาในยุโรป

ขั้นตอนที่ 11

International Magnitsky List ยังคงเปิดอยู่ ต่อจากนั้น อาจรวมถึงบุคคลที่สงสัยว่าละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (UN) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (EU)

แนะนำ: